مبدأ «اعرف عميلك».. حماية للأموال من الجرائم | صحيفة ...
كما تمنع معايير مبدأ ''اعرف عميلك''، التعامل أو فتح أو تشغيل أو الاحتفاظ بأي حساب رقمي، كما يتعين على البنوك، ليس فقط الاكتفاء بمعرفة عملائها، ولكن ينبغي عليها معرفة الغرض من فتح أي حساب بنكي ...